Ação do GAECO e BAEP investiga suposto esquema nacional de fraude tributária no setor de bebidas alcoólicas; são 17 mandados cumpridos em quatro estados
Por Stephani Barbará · 2 min de leitura
A manhã desta quinta-feira (24) é marcada por uma operação que mobiliza forças de segurança em Fernandópolis. A ação faz parte da Operação Dionísio, coordenada pelo Ministério Público de Alagoas, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens, o GAESF.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em quatro estados: Alagoas, São Paulo, Minas Gerais e Maranhão. Em São Paulo, as diligências acontecem em São José dos Campos, Boituva e Fernandópolis.
Em Fernandópolis, segundo as informações apuradas pela reportagem, equipes do GAECO de São Paulo, com apoio do BAEP, atuam em endereços ligados ao empresário Cléber Faria, incluindo um haras.
A operação investiga uma organização que, segundo o Ministério Público, seria responsável por um esquema nacional envolvendo suposta sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e outras fraudes tributárias relacionadas ao comércio de bebidas alcoólicas.
De acordo com as investigações, empresas de diferentes estados teriam sido utilizadas para operacionalizar as supostas fraudes. Entre as práticas investigadas estão a manipulação da base de cálculo do ICMS, emissão de notas fiscais que seriam fraudulentas e operações de compra e venda que, segundo os investigadores, poderiam ter sido utilizadas para reduzir a tributação.
A investigação envolve, nesta fase, 30 pessoas físicas e 42 pessoas jurídicas.
Em Alagoas, as empresas investigadas acumulam aproximadamente R$ 190 milhões em débitos tributários históricos, enquanto procedimentos fiscais ainda em andamento na Secretaria da Fazenda do estado somam outros R$ 132,4 milhões.
As autoridades também investigam possíveis indícios de empresas de fachada, blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro.
O Ministério Público de Alagoas informou que a investigação é resultado de análise de documentos fiscais, cruzamento de dados e identificação das relações entre empresas que, segundo os investigadores, atuariam de forma coordenada.
Até o momento, a operação está em andamento e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades.
A Rádio Alvorada acompanha a movimentação e atualiza as informações conforme novos detalhes oficiais forem divulgados.